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发表于 2018/07/11 10:34 只看TA
平台曝光
平台名称: 多多理财
平台链接: https://www.51duoduo.com/
曝光原因: 涉嫌非法集资 地方经侦已介入调查

7月9日,杭州市XX局上城分局发布通告,称对多多理财(浙江多多互联网金融信息服务有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查,目前案件侦查正在开展中。


通告中呼吁受害投资人积极报案,配合警方调查取证,针对该案将依法全力开展案件侦办工作,全力做好追赃挽损工作。


多多理财涉嫌非法集资 地方经侦已介入调查


网贷之家致电了解到,针对多多理财事件,当地经侦部门已经立案,案件正在侦查过程中。XX人员还表示,投资人可将投资人身份及损失的证明材料(姓名、身份证号码、地址、投资时间、项目、金额、回报率、待收余额等)邮寄至杭州市上城区望江派出所(上城区钱江路441号),派出所会将资料提交给经侦大队。邮编为310016。


XX人员还表示,资料邮寄至杭州当地经侦部门后,会统一安排受害人所在地的XX部门协作做笔录,所以受害者可以不去杭州当地。


据悉,多多理财的业务为车辆抵押贷,贷款余额约为12亿元。工商披露的信息显示,杭州多多金服网络科技有限公司在全国各地门店近40家。


此前网贷之家致电咨询发现,部分门店表示原来确实在多多金服工作;也有部分表示自己是多多金服行政,分公司还有风控等其他部门,但是现在已经处于歇业状态;还有个别固定电话无法接通。基本可以判断线下门店业务的真实性。


根据网贷之家数据频道记录,7月初开始多多理财平台成交出现下降,债转参考利率高,可见在逾期消息出现后,平台上资金流就出现问题。


据网贷之家昨日报道,多多理财员工通过官网及官方微信号针对近期逾期发布公告,称已经无法联系到多多理财实际控制人李振军以及财务总监何永琴,两人已准备跑路


随后,7月9日傍晚,香港上市公司投融长富(0850.HK)表示董事长李振军及相关负责人并未跑路,正在积极筹措资金、*方案,尽最大限度的减少投资者及员工的损失。


此次事件,投融系平台、李振军也被带进了公众的视线,背后的连锁反应,也开始产生。


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共4人打赏
评论 (95)
  • 沙发,李振军抓到没!
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  • 能兑付投资者和员工的钱就好
    5 回复
  • 多多太可恶了,从暴雷至今没有任何一个官方人员出面给投资人一个解释,全部集体失踪,还排名49呢,之家收了多少好处费?!
    10 回复
  • 非法集资,好一个漂亮的理由,佩服人民XX办事的效率。
    5 回复
  • 非法集资,好一个漂亮的理由,佩服人民XX办事的效率。
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    出事了就是非法集资
    7 回复
  • 松浩 5天前 只看TA
    多多太可恶了,从暴雷至今没有任何一个官方人员出面给投资人一个解释,全部集体失踪,还排名49呢,之家收了多少好处费?!
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    你也不想想,之家傻啊,为了一点钱会砸自己牌子?口碑值多少钱,平台能给多少钱?也不衡量衡量?出事了谁能预料啊,出事的平台内部自己员工都不一定知道。这问题谁说得准
    2 回复
  • 看来我5月份全部从牛板金,多多和零钱罐下车避雷的判断完全正确,本来想杠过6月大限无事再投,没想到全军覆灭。
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  • 白酥手5天前
    能兑付投资者和员工的钱就好
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    您的想法好傻好天真
    0 回复
  • 因为真正合规的平台太少,我们投资人真是无法掌握和了解平台真正的状况,广大投资人成为事实的待宰羔羊。
    1 回复
  • linSir 5天前 只看TA
    松浩5天前
    你也不想想,之家傻啊,为了一点钱会砸自己牌子?口碑值多少钱,平台能给多少钱?也不衡量衡量?出事了谁能预料啊,出事的平台内部自己员工都不一定知道。这问题谁说得准
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    你是不是傻啊。之家能把一家跑路的平台排进前50你还有什么好开脱的。排名不是应该依据实力排 多多没背景平台又小现在又跑路了排这么前面不是收黑钱是什么
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  • 流氓平台,黑心平台,太缺德了。
    4 回复
  • 出事了就是非法集资
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    如果说是非法集资,也是在你XX允许下的非法集资,你XX有责任的!
    6 回复
  • 非法集资会不会助长了诈骗平台的气焰
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  • 雷了几千家,都是非法集资,就像美国欺负中国样,只会抗议,严正交涉,这就是中国,大家有钱都去,美国吧。
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  • 之家有不可推卸的责任!非法集资还排名49?要不是排名一直上升,谁会继续投啊!首先之家应该给广发投资者一个说法!
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  • 再也不能相信之家啦。
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  • 排名雷哈哈哈哈哈哈哈哈哈
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  • 如果发的是假标就不应该是非法集资,是诈骗。
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  • 在市场经济条件下的社会经济生活中,金融交易主体之间形成复杂的金融关系,金融关系的有机整体就是金融秩序。金融关系包括:金融交易关系,金融管理关系,金融机构的内部关系,金融管理关系是指国家金融主管机关对金融业进行监管和宏观调控过程中所发生的社会关系,它是一种非平等主体之间的经济管理关系,即纵向金融关系。金融秩序由金融管理秩序、金融交易秩序和金融机构内部秩序三个有机统一的方面结合而成,其目的在于实现国家的宏观调控,保证社会资金的合理流向,保护广大公众的利益。非法吸收公众存款行为不仅侵犯了金融储蓄的管理秩序,而且由于因为金融储蓄是信贷资金的主要来源,对储蓄管理秩序的侵犯必将侵犯整个金融信贷秩序。所以本罪的客体是国家的金融信贷秩序。 (二)本罪客观方面表现为,未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,以或者不以吸收公众存款的名义,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息,扰乱金融秩序的行为。 所谓"公众"意即吸收存款对象的不特定性,指社会上大多数人。人包括自然人、法人,存款包括个人存款和机构存款,所以公众包括法人。且本罪只要求行为针对社会上大多数人,并不要求实际从社会上大多数人得到资金。但由于现
    1 回复
  • 这个应该不是非法吸收公众存款罪,应该是诈骗罪!
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